Редактирование: «Лайф-из-Гуд»

== «Лайф-из-Гуд» ==

Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: экспертизу кооператива выполнил бакалавр без специализации

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть двенадцатая

28 ноября и 4 декабря Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

28 ноября перед заседанием Приморского районного суда состоялось рассмотрение апелляции Прокуратуры Санкт-Петербурга на решение Приморского районного суда частично освободить из-под ареста средства на счетах кооператива "Бест Вей" — снять арест со всех вновь поступивших денег, а также разрешить выплаты с арестованных средств налогов и по исполнительным листам. Апелляция прокуратуры городским судом отклонена — таким образом, арест со счетов кооператива частично снят.

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, а потом еще на три месяца.

24 октября трое подсудимых: Анна Высоцкая, Александра Григорьева и Елена Соловьева — переведены под домашний арест, остальным подсудимым прежние меры пресечения были продлены на три месяца. Прокуратура оспаривала изменение меры пресечения трем подсудимым, но Санкт-Петербургский городской суд отклонил ее апелляцию.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Материалов у кооператива не запрашивала"

Свидетель обвинения Парфенова — сотрудница Северо-Западного главка ЦБ. Никого из обвиняемых не знает. Она дала 27 июля 2021 года заключение о том, что "Гермес" и "Бест Вей" имеют признаки финансовой пирамиды, а в 2022 году дала развернутые показания следствию, на основании которых были выдвинуты обвинения.

Пояснила суду, что заключение было подготовлено по поручению начальника отдела противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке, в котором она тогда работала, а ему, в свою очередь, дала поручение начальник Северо-Западного главка ЦБ Ирина Петрова. Это были вопрос на вопросы, поставленные Департаментом противодействия недобросовестным практикам ЦБ, который возглавлял тогда Валерий Лях, также были приложены материалы от департамента, в том числе следственные. Дополнительных материалов у кооператива не запрашивала, так как он не является для ЦБ поднадзорной организацией. За основу было взято письмо о результатах исследования деятельности кооператива и компании "Гермес", выполненного Краснодарским центром компетенций ЦБ в 2019 году, — при этом самого исследования не видела, оно недоступно.

Утверждает, что в письме Центра компетенций из Краснодара и в подготовленном ею письме Северо-Западного главка ЦБ содержатся признаки финансовой пирамиды "Гермеса" и кооператива "Бест Вей". Но конкретику отказывалась воспроизвести — на том основании, что составляла заключение в 2021 году, а показания следствию давала в 2022-м. Однако судья потребовала от нее дать пояснения.

После прочтения своего заключения, данного ей по распоряжению судьи, заметила, что, согласно заключению Краснодарского центра компетенций ЦБ, кооператив предлагал своим пайщикам принять участие в компании "Гермес". На основе каких документов был сделал этот вывод, в чем выражалось, что именно кооператив предлагал участвовать в "Гермесе", пояснить не может.

К выводам о том, что между компанией "Гермес" и кооперативом "Бест Вей" есть взаимосвязь, пришла на основе документов, которые были представлены для анализа. О том, каковы были эти взаимоотношения, в чем заключается эта взаимосвязь, пояснить суду не смогла.

На основе чего был сделан вывод, что услуги юридической проверки и оценки недвижимости, которые для пайщиков кооператива выполняла компания "Эксперт", пояснить не смогла. Исследованы ли акты выполненных работ, на это не смогла ответить.

На вопрос о том, какова ее компетенция, пояснила, что у нее бакалавриат по экономике без специализации и на момент написания заключения — шесть лет практического опыта в различных подразделениях ЦБ. Квалификации для проведения экспертиз у нее нет.

Утверждает в заключении, что число купленных квартир непропорционально привлеченным средствам, однако количество купленных и переданных пайщикам квартир не анализировала, соотношение не исследовала. Финансовые возможности кооператива выполнять свои обязательства перед пайщиками не изучала.

Утверждает в заключении, что кооператив обещал доход — однако выясняется, что имелась в виду компания "Гермес", которая, по ее мнению, обещала доход выше рынка. Это данные Центра компетенций в Краснодаре. Кроме того, доход заключался в возможности получения вознаграждения от привлечения новых пайщиков.

На вопрос, может ли наличие признаков финансовой пирамиды у партнерской организации быть доказательством, что кооператив тоже финансовая пирамида, ответила, что не может быть таким доказательством. О признаках пирамиды у двух организаций было сказано в заключении Краснодарского центра компетенций, перенесенном в письмо, которое она готовила.

На вопрос адвокатов, законно или незаконно привлекать людей в организацию за вознаграждение, замечает, что для этого нужно состоять в реестре ЦБ. Также утверждает, что одним из признаков пирамиды является сетевой маркетинг — на вопрос, как это соотносится с массовым использованием сетевого маркетинга всем финансовым ретейлом и банками, заметила, что "это банки".

Отметила, что один из признаков финансовой пирамиды — широкая реклама. При этом в ее документах упомянуты всего три публикации в прессе: ее спросили — это ли широкая реклама? И что является критерием широты? Свидетель пояснила, что это личное оценочное суждение и критериев нет.

В ответ на вопрос, является ли кооператив коммерческой организацией или некоммерческой, сказала: "Наверное, некоммерческой".

В качестве одного из признаков финансовой пирамиды в кооперативе упоминается наличие вступительных взносов. На вопрос адвокатов, в курсе ли она, что это обязательное требование закона о потребительской кооперации, не смогла ответить.

При определении признаков финансовой пирамиды руководствовалась ведомственными методическими рекомендациями.

Кооператив был в зоне ответственности Северо-Западного главка ЦБ, но, видимо, потому, что он работал в нескольких регионах, исследование проводил Краснодарский центр компетенций. В поле зрения контролеров финансового рынка из Северо-Западного главка Банка России кооператив "Бест Вей", зарегистрированный в Санкт-Петербурге, не попадал.

"Возмутительно, что заключения, на основании которых предъявляются обвинения в уголовном деле, делает человек с образованием уровня экономического техникума и делает на основании неких никому неведомых документов, — возмущаются адвокаты, — Фактически переписывает письмо 2019 года из Краснодара, даже не видя самого исследования, на основе которого составлен документ. Было ли оно, это исследование, или была кем-то заказная его имитация? Насколько релевантно оно было для 2021-2022 годов, когда устав кооператива был скорректирован — и эта корректировка официально зарегистрирована в налоговых органах, на которые возложен контроль за уставами потребительских кооперативов? При этом, Парфенова не запрашивала документы в самом кооперативе для объективного анализа — на основе лукавой отговорки, что кооператив не был для ЦБ поднадзорной организацией. Если не был поднадзорной организацией, на основе каких полномочий делаются выводы по отношению к кооперативу? Выводы должны делаться на основании объективной профессиональной экспертизы, назначенной по решению суда, если у ЦБ есть подозрения, что кооператив действует вне рамок Закона о потребительской кооперации".

"Денежные средства никогда не перевозил"

Свидетель Катунин — водитель сначала "Лайф-из-Гуд", а потом кооператива "Бест Вей". Некоторые из подсудимых знакомы — в частности, Александра Григорьева. Устроился на работу в декабре 2020 года через агентство по объявлению. Трудовой договор был заключен.

Дали "Фольксваген мультивен". Выполнял различные поручения Романа Василенко, деньги никогда не возил. Позднее был переведен в штат кооператива "Бест Вей" — обязанности те же самые остались. Грузы не доставлял, лиц помимо родственников Романа Василенко не возил. Иногда возил гостей Романа Василенко.

"Кроме меня еще были водители: Алексей Комаров, Александр Прусаков, Виталий Кименко", — рассказал Катунин.

"Уже второй водитель "Лайф-из-Гуд" опровергает показания Алексея Комарова о том, что перевозились денежные средства — а это важнейшие показания обвинения, так как касаются сразу нескольких обвиняемых, — подчеркивают адвокаты. — Не мог же их возить один Комаров? Значит, либо он говорит неправду и деньги не перевозил, либо перевозил деньги в рамках личной коммерческой деятельности в качестве коммерческого представителя "Гермеса", что ему было прямо запрещено администрацией — и при этом оговаривает обвиняемых".

"Компания была в плюсе, хотя фондовые рынки прыгали — это говорило о ней позитивно"

Признанный следствием потерпевшим Ахметгареев из Татарстана, банковский работник, был клиентом компании "Гермес". С подсудимыми лично не знаком, но имена слышал на презентациях, при этом не слышал, чтобы кто-то из подсудимых рассказывал о проектах или убеждал принять в них участие. Некая Вожакова рассказала ему про компанию "Гермес", а также про кооператив "Бест Вей". Рассказывала и про "Бест Вей", что это что-то типа ипотеки. Кооператив его не заинтересовал, а "Гермес" — заинтересовал.

Суть работы этой иностранной компании заключалась, по его словам, в том, что происходили вложения в западные акции, которые хорошо растут. В месяц предполагалось получать 7-10%. Об экономической составляющей помимо Вожаковой рассказывал некий Петр, экономист.

По словам Ахметгареева, Вожакова работала с "Гермесом" пять лет фактически на постоянной основе, получала большой доход. В компании большая команда инвесторов, она показывала личные кабинеты, кто сколько вложился. "За пять лет гарантирую, что в случае чего сама верну — говорила. Мол, все солидно, стабильно, надежно", — пояснил Ахметгареев. Предложение ее принял в марте и решил попробовать вложить.

В офисе Вожаковой были логотипы "Гермеса" и "Бест Вей", официальные документы Вожакова предъявляла. Предоставила документы, что организации являются лицензированными и законными, нет оснований не доверять. Предмет договора — инвестиции в компанию, которые дальше шли на операции с акциями. "О рисках управления деньгами мне давалась информация, что много лет работает организация. Вожакова показывала счета чужих клиентов, она сама работает, сомнений не было. Я понимал, что есть риски при инвестициях, но если последние пять лет компания была в плюсе, хотя фондовые рынки прыгали, то это говорило о ней позитивно. Все, о чем рассказывала Вожакова, — все работало", — добавляет Ахметгареев.

Минимальная сумма договора — 1100 евро. Чтобы не было комиссии, был свой чат для P2P-операций: "Я отдал наличкой, и через день манипуляции в личном кабинете отразились 1100 евро". Договор заключался на момент открытия счета в "Гермес" из ЛК. Со стороны компании договор подписала Вожакова.

Весь период деньги перечислял наличными, чтобы не платить процент. Можно было на счет сразу перечислить, но выбрал экономный вариант. Расписок не брал — было полное доверие. "Кроме выписки из личного кабинета ничего не подтверждает, что я внес средства в "Гермес", есть только незаверенный скриншот", — говорит он.

В личный кабинет Ахметгареев заходил, видны были операции, проценты, переводы. Все операции совершал с Вожаковой. Внес 3300 евро, месяцев девять периодически снимал: по 10, 12, 21 тыс.: "Могу посмотреть, но точно не помню". Снимал с помощью Вожаковой. "Это было удаленно, перечисляла деньги на счет со своего счета или других людей, с карт приходили деньги. В мае 2020 года открыл первый счет, а в сентябре 2021-го еще один — на 1 млн 250 тыс. Такую схему мне предложили, чтобы заработать больше — я как бы привлек сам себя как консультант. Просили не снимать процент — я оставлял, чтобы они дальше работали", — рассказал Ахметгареев.

По второму счету также был заключен договор, открылся счет, подписали документы, принес сумму наличкой в офис Вожаковой. Через месяц пришли бонусы за то, что счет как партнерский. В сентябре, ноябре и декабре 2021 года снимал процент, но в декабре узнал, что "Гермес" и "Бест Вей" попали в предупредительный список ЦБ с признаками пирамиды.

"Я попросил Вожакову вывести сразу все деньги. Не могу сказать, сколько там было, просил вывести все. Она сказала мне, что сейчас есть сложности, но мы будем работать, сказала "жди". Я ждал неделю, месяц, она не говорила конкретики. Потом предложила открыть криптовалютный счет на бирже Binance, но я отказался. Просил всю сумму. На сегодня мне ничего не поступало, сумма ущерба — 1 335 880 руб. Вложил 1,5 млн, 200 с чем-то были бонусы и проценты", — отметил Ахметгареев.

Заявление написал на "Гермес" и на Вожакову.

"Из показаний лица, признанного потерпевшим, следует, что до момента начала кампании против "Гермеса" — заведения уголовного дела и включения в предупредительный список ЦБ — все в компании его устраивало, — подчеркивают адвокаты. — Как профессиональный финансист он не мог не осознавать все риски работы с иностранной компанией. Сложности начались после начала атак на компанию — что, скорее всего, связано с затруднениями в реализации механизма P2P, который в целях экономии использовался большинством клиентов: деньги выводятся "по обмену" с теми, кто вносит их на счет. Резко сократилось число вносящих средства. А в феврале 2022 года агентом правоохранительных органов была разгромлена платежная система "Гермеса". Тем не менее механизмы вывода средств были, и они, насколько известно, сохраняются. Однако клиенты "Гермеса", которых убедили подать заявления в качестве потерпевших, в том числе Ахметгареев, судя по всему, надеются, что получат средства с кооператива "Бест Вей" — потому что именно такое обещание им дали следователи. Вряд ли нужно говорить, что денежные средства, на которые они претендуют, они в рамках уголовного дела не получат, даже если паче чаяния законной будет признана финансовая ответственность кооператива за "Гермес" — хотя бы потому, что суммы, которые они заявляют, документально не подтверждены".

"Информации, что кого-то обманули, не было"

Признанный следствием потерпевший Лазарев был клиентом компании "Гермес", подсудимых не знает. "Весной 2021 года мой друг Константин Пухов рассказал про "Гермес" — что можно вложить деньги и получить доход 2% в месяц. Я задавал ему вопросы, он не смог ответить и передал меня консультанту Бритову. Рассказывали также про кооператив "Бест Вей", но он не был мне интересен. Я принял решение вложить 2 млн в "Гермес". Сначала 1 млн, позже еще 1 млн. Перед вступлением анализировал информацию в интернете: были и положительные отзывы, и негативные — но негативные от тех, кто сам не участвовал. Информации, что кого-то обманули, не было, поэтому принял решение стать клиентом "Гермеса".

Бритов рассказывал Лазареву, как происходит начисления, какие платежи: "Помню, что только в евро или долларах можно было вкладывать. Чтобы перевести деньги на свой счет, у меня был личный кабинет в интернете. Деньги можно было внести через банк — но с комиссией 5% или через физических лиц без комиссии. Сергей скидывал информацию, что тот или иной человек готов вывести средств, соответственно можно обменять, я ему эту сумму переводил, а личном кабинете было пополнение".

Было два счета и два личных кабинета: на один из счетов — на 1 млн рублей — средства внесла сестра супруги, договор был с ней. Она утверждает, что средства не выводила. "Я статус консультанта не получал, просто помогал ей, нисколько с этого не заработал. Возможно, были какие-то бонусы, которые зачислялись в личный кабинет, не помню. Больше никому, кроме сестры жены, не помогал счета открывать" — говорит Лазарев.

В 2022 году узнал, что кооператив "Бест Вей" и "Гермес" внесены в "предупредительный список" ЦБ как имеющие признаки финансовой пирамиды. Начал проверять счет, и в какой-то из дней счет стал недоступен. Обратился к Бритову. Он сказал, что есть проблемы, идет СВО, но проблемы решат. "Я какое-то время ждал, читал информацию в интернете, потом уже начал искать способы вернуть деньги и обратился в полицию. Гражданских исков не заявлял", — рассказал Лазарев.

Утверждает, что денежные средства со счета в "Гермесе" не выводил. Квитанций, актов сверки о зачислении денег в "Гермес" нет, только сведения из личного кабинета. Расписок не брал. Никто из подсудимых о компании не рассказывал, не убеждал внести средства.

"У признанного потерпевшим нет документов, он не может сказать точно, какую сумму ему должна компания "Гермес" — но посчитал нужным подать заявление в качестве потерпевшего, — удивляются адвокаты. — Кто вместо него должен разобраться в его финансовых делах? Суд? Он этого делать не станет. Если должна компания "Гермес", значит, нужно связаться с компанией "Гермес" и выяснить с ней отношения — тем более что ранее сотрудничество нареканий не вызывало. Не очень понятно также, как он может претендовать на возврат средств, которые принадлежат другому гражданину".

"В компанию "Гермес" с заявлением не обращалась"

Признанная следствием потерпевшей Ракова была клиентом компании "Гермес". С подсудимыми лично не знакома, только по рассказам консультанта: "О "Гермесе" узнала от представителя детского клуба Сельцовой, там обучался мой ребенок. У нее была еще группа своя, где она проводила презентации "Гермеса" и кооператива "Бест Вей", активно об том рассказывала родителям обучающихся у нее в клубе детей".

В 2021 году вступила в "Гермес": 5 февраля перевела 100 тыс. рублей на карту Сельцовой. Потом 23 февраля 2021 года внесла еще 200 тыс. рублей так же. "Один раз в неделю проходили встречи клиентов и консультантов "Гермеса" по зуму — очень редко и я участвовала. Обычно Сельцова говорила, кому и как нужно перевести деньги. Один раз я просила вывести деньги со счета, она дала мне 3 тыс. рублей, сказала ей, что со следующего месяца хочу снимать доход, она начала отговаривать, так как у меня сумма маленькая была" — говорит Ракова.

"Меня ввели в заблуждение, что это серьезная организация, меня обманули, доходности не было, деньги взяли и не отдали, — заявила Ракова. — Сайт был поддельный, не официальный сайт компании. Обманул меня консультант. Видимо, это была такая структура".

Предъявляет претензию на 300 тыс. рублей. С претензией к Сельцовой не обращалась.

"Я не пошла в гражданский суд, так как не сохранилось подтверждение переводов, не со своей карты платила. Но есть же определенная база, где собрана вся информация о консультантах и переводах? Там и нужно смотреть подтверждение переводов. В компанию "Гермес" с заявлением не обращалась. Я писала председателю кооператива "Бест Вей" Крючеку с просьбой помочь вывести денежные средства со счета "Виста". Он ответил, что не имеет отношения никакого к этому счету", — поясняет Ракова.

"Документов у признанной следствием потерпевшей нет, точного понимая, кто и сколько ей должен, — тоже, — подчеркивают адвокаты. — Но она пишет письма совершенно не связанным с "Гермесом" людям и организациям, не обращаясь в сам "Гермес" — в котором и имеется база по переводам".

"Иск по необоснованному обогащению я проиграла"

Признанная следствием потерпевшей Пыхтина была клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает, о некоторых слышала. О "Гермесе" рассказала сослуживица Седова: "Она долго уговаривала, убеждала взять кредит, и в августе 2021 года я стала клиентом компании "Гермес". Взяла деньги в кредит в Сбербанке — 750 тыс. рублей, перевела Седовой 640 тыс. Она сказала, что эти 640 тыс. с плюсом мне вернутся. Зарегистрировала меня на сайте, открыла личный кабинет — я туда могла зайти, прислала пароль и номер счета — но действий я совершать не могла, все делала она. Первого числа каждого месяца отображалась сумма, которые в плюс мне приходила, — сумма в валюте".

"1 января 2022 года я посмотрела счет — а там плюс превратился в минус. Я спросила, что случилось, а Седова объяснила, что, мол, январь, потом все восстановится. В феврале ситуация повторилась. Она сказала, что у компании временные трудности и до мая вернуть будет нельзя. В мае срок передвинулся на август или сентябрь. Я поняла, что это все. Мне посоветовали подать иск по необоснованному обогащению к Седовой. В первой инстанции я выиграла, а апелляцию и кассацию проиграла. Седова доказала в суде, что деньги она перевела в "Гермес". В Верховный суд не пошла" — рассказывает Пыхтина.

Седова вернула три раза в общей сложности 40 тыс. — вернула на карту тремя переводами. Пыхтина претендует на 1 млн рублей — с учетом своих ожиданий доходности и затрат на кредит.

"Признанная потерпевшей Пыхтина проиграла в гражданском суде иск о неосновательном обогащении к своему финансовому консультанту Седовой — почему она должна выиграть в уголовном суде с теми же требованиями и той же аргументацией, но обращенной к 10 подсудимым и кооперативу "Бест Вей", который почему-то должен ответить по финансовым требованиям к другой организации, к тому же голословным? — удивляются адвокаты. — Поистине следственные органы, привлекшие граждан в качестве потерпевших, сослужили гражданам дурную службу. У Пыхтиной отношения с компанией "Гермес", следовательно, она сама или с помощью юристов должна связываться с этой компанией и выяснять отношения, искать людей, которые там работали. В частности, это Набойченко, который был IT-директором российского сегмента компании. Никто из подсудимых сотрудником "Гермеса" не был и по обязательствам этой компании отвечать не может".
[[http://0.0.0.1/ 1]]
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 == «Лайф-из-Гуд» ==
-Враги народа
-декабря закончились заседания 2024 года в Приморском районном суде Санкт-Петербурга по рассмотрению резонансного уголовного дела, связанного, по версии следствия, с компаниями «Лайф-из-Гуд», «Гермес» и кооперативом «Бест Вей», – заседания подтвердили, что дело полностью липовое.
+Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: экспертизу кооператива выполнил бакалавр без специализации
-Оно придумано в кабинетах колокольцевского МВД, якобы данные показания ключевых свидетелей на самом деле написаны следствием. Цель этого уголовного дела – ограбить кооператив, захватить его активы, которые в живых деньгах и недвижимости составляют более 16 млрд рублей.
+Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть двенадцатая
-Лжепотерпевшие – воры и мошенники
+ноября и 4 декабря Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).
-Дело в суде полностью развалилось, несколько человек, признанных следствием потерпевшими, отказались от своих показаний – в том числе Школьник, «нулевая» потерпевшая, с которой началось уголовное дело.
+ноября перед заседанием Приморского районного суда состоялось рассмотрение апелляции Прокуратуры Санкт-Петербурга на решение Приморского районного суда частично освободить из-под ареста средства на счетах кооператива "Бест Вей" — снять арест со всех вновь поступивших денег, а также разрешить выплаты с арестованных средств налогов и по исполнительным листам. Апелляция прокуратуры городским судом отклонена — таким образом, арест со счетов кооператива частично снят.
-Все они «плывут» в суде. «Потерпевшие», движимые алчностью, лгут под присягой: выдумывают цифры, которые им якобы должна компания «Гермес», и при этом скрывают суммы, которые они вывели со счетов в компании. И скрывают использование так называемого инвестиционного плеча – то есть кредитных средств, предоставленных «Гермесом». По «козырному» для следствия потерпевшему Логинову, например, документально подтверждено, что он вывел из «Гермеса» вдвое больше, чем в него вложил.
+На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.
-У «потерпевших» нет никаких доказательств, никаких подтверждающих документов, никаких свидетелей. Никакая накачка со стороны нанятых хейтерами юристов не помогает и доказательств не заменит!
+Справка
-«Потерпевшие» не имеют подтверждений долга «Гермеса» перед ними – при этом по наущению следствия отказались от выяснения отношений с самой компанией, которая не могла выполнять обязательства перед ними из-за форс-мажорных обстоятельств, созданных самими органами внутренних дел, – но с тех пор восстановила платежную систему и сейчас возобновила выплату средств своим клиентам.
+Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, а потом еще на три месяца.
-Гражданские дела против «Гермеса» и финансовых консультантов, работавших с компанией, проиграны. И попытки «потерпевших» получить деньги в рамках уголовного дела «на шару» обречены: это откровенный обман со стороны МВД, стремившегося создать впечатление массовости претензий.
+октября трое подсудимых: Анна Высоцкая, Александра Григорьева и Елена Соловьева — переведены под домашний арест, остальным подсудимым прежние меры пресечения были продлены на три месяца. Прокуратура оспаривала изменение меры пресечения трем подсудимым, но Санкт-Петербургский городской суд отклонил ее апелляцию.
-Многие «потерпевшие» уклоняются от участия в суде, прячутся – суд даже требует обеспечить их привод. Суду все более очевидно, что за заявлениями «потерпевших» стоят вымогательство, желание обогатиться и оговор честных людей.
+Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.
-Лжесвидетели – подручные гестаповцев
+В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.
-Показания более десятка свидетелей оказались ложными – свидетели сами заявили о том, что они подписали под давлением измышления следователей!
+"Материалов у кооператива не запрашивала"
-Обвинение грубо и преступно сфабриковано на основе слов, записанных во время гестаповских допросов, все подробности которых – с издевательствами над пожилыми больными людьми, с гестаповскими обысками в пять утра с выбиванием окон и дверей, вскрылись на суде. Один из свидетелей умер после допроса, несколько оказались в больницах. Многие свидетели обвинения отвергли свои показания в суде.
+Свидетель обвинения Парфенова — сотрудница Северо-Западного главка ЦБ. Никого из обвиняемых не знает. Она дала 27 июля 2021 года заключение о том, что "Гермес" и "Бест Вей" имеют признаки финансовой пирамиды, а в 2022 году дала развернутые показания следствию, на основании которых были выдвинуты обвинения.
-А показания в уголовном деле свидетелей, которые остались на стороне обвинения – Комарова, Логинова и других – насколько кардинально отличаются от того, что они говорили на допросе в суде, что это было очевидно суду. Свидетели не могли повторить в зале суда факты из якобы своих показаний. Они даже не знали, что написано в этих якобы своих показаниях. Для этого пришлось придумывать объяснения: Комаров, например, заявил, что переболел ковидом и потому ничего не помнит и испытывает трудности с формулированием мысли.
+Пояснила суду, что заключение было подготовлено по поручению начальника отдела противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке, в котором она тогда работала, а ему, в свою очередь, дала поручение начальник Северо-Западного главка ЦБ Ирина Петрова. Это были вопрос на вопросы, поставленные Департаментом противодействия недобросовестным практикам ЦБ, который возглавлял тогда Валерий Лях, также были приложены материалы от департамента, в том числе следственные. Дополнительных материалов у кооператива не запрашивала, так как он не является для ЦБ поднадзорной организацией. За основу было взято письмо о результатах исследования деятельности кооператива и компании "Гермес", выполненного Краснодарским центром компетенций ЦБ в 2019 году, — при этом самого исследования не видела, оно недоступно.
-Один из главных свидетелей обвинений – админ платежной системы «Гермеса» Набойченко, разрушивший по заданию полиции платежную систему «Гермеса» в России и укравший в сговоре с коррумпированными полицейскими активы российских клиентов этой компании, уже год боится прийти в суд – он скрывается, понимая, что сам может быть привлечен к уголовной ответственности!
+Утверждает, что в письме Центра компетенций из Краснодара и в подготовленном ею письме Северо-Западного главка ЦБ содержатся признаки финансовой пирамиды "Гермеса" и кооператива "Бест Вей". Но конкретику отказывалась воспроизвести — на том основании, что составляла заключение в 2021 году, а показания следствию давала в 2022-м. Однако судья потребовала от нее дать пояснения.
-Колокольцев – отец лжи
+После прочтения своего заключения, данного ей по распоряжению судьи, заметила, что, согласно заключению Краснодарского центра компетенций ЦБ, кооператив предлагал своим пайщикам принять участие в компании "Гермес". На основе каких документов был сделал этот вывод, в чем выражалось, что именно кооператив предлагал участвовать в "Гермесе", пояснить не может.
-В уголовном деле нет вообще никаких доказательств, 10 человек, оказавшихся на скамье подсудимых, – ни в чем неповинные технические сотрудники «Лайф-из-Гуд», кооператива «Бест Вей», индивидуальные предприниматели.
+К выводам о том, что между компанией "Гермес" и кооперативом "Бест Вей" есть взаимосвязь, пришла на основе документов, которые были представлены для анализа. О том, каковы были эти взаимоотношения, в чем заключается эта взаимосвязь, пояснить суду не смогла.
-Ложное обвинение появилось для того, чтобы оправдать выступления министра МВД Колокольцева в Совете Федерации – он еще задолго до завершения расследования, основываясь на рапортах своих петербургских подчиненных заявившего о раскрытии «крупнейшей в истории России пирамиды».
+На основе чего был сделан вывод, что услуги юридической проверки и оценки недвижимости, которые для пайщиков кооператива выполняла компания "Эксперт", пояснить не смогла. Исследованы ли акты выполненных работ, на это не смогла ответить.
-Как хвост виляет собакой, так и петербургские полицейские и следователи Винокуров, Сапетова, Машевский и другие виляют своим министром-тряпкой! Все «доказательства» нарисованы, нет предмета не только для уголовного, но и для гражданского дела, о чем «черным» следователям Винокурову и Сапетовой было известно с самого начала. Это уголовное дело – откровенная инсценировка с целью отнять деньги у кооператива и разделить между коррупционерами из МВД.
+На вопрос о том, какова ее компетенция, пояснила, что у нее бакалавриат по экономике без специализации и на момент написания заключения — шесть лет практического опыта в различных подразделениях ЦБ. Квалификации для проведения экспертиз у нее нет.
-Колокольцевская полицейская камарилья уничтожает кооператив, созданный для военнослужащих и участников СВО, лишает Героев России квартир, которые должен был совершенно легально приобрести абсолютно законный кооператив! Подрывает авторитет военной службы в России во время войны.
+Утверждает в заключении, что число купленных квартир непропорционально привлеченным средствам, однако количество купленных и переданных пайщикам квартир не анализировала, соотношение не исследовала. Финансовые возможности кооператива выполнять свои обязательства перед пайщиками не изучала.
-Колокольцев и его питерская команда – враги народа!
+Утверждает в заключении, что кооператив обещал доход — однако выясняется, что имелась в виду компания "Гермес", которая, по ее мнению, обещала доход выше рынка. Это данные Центра компетенций в Краснодаре. Кроме того, доход заключался в возможности получения вознаграждения от привлечения новых пайщиков.
-Малиновская – судья-уголовница
+На вопрос, может ли наличие признаков финансовой пирамиды у партнерской организации быть доказательством, что кооператив тоже финансовая пирамида, ответила, что не может быть таким доказательством. О признаках пирамиды у двух организаций было сказано в заключении Краснодарского центра компетенций, перенесенном в письмо, которое она готовила.
-Судья по гражданским делам Приморского районного суда Анна Малиновская подмахнула заказное решение о признании «организации деятельности» кооператива незаконной – по информации редакции, по звонку от офицера питерского управления ФСБ, курирующего суды. Малиновской из питерского управления ФСБ пригрозили тем, что она будет привлечена за коррупцию по другим своим делам.
+На вопрос адвокатов, законно или незаконно привлекать людей в организацию за вознаграждение, замечает, что для этого нужно состоять в реестре ЦБ. Также утверждает, что одним из признаков пирамиды является сетевой маркетинг — на вопрос, как это соотносится с массовым использованием сетевого маркетинга всем финансовым ретейлом и банками, заметила, что "это банки".
-Она со страху просто переписала исковое заявление прокуратуры – со всеми фактическими и грамматическими ошибками! На решение поданы около сотни апелляционных жалоб от граждан, это беспрецедентно для российской судебной системы!
+Отметила, что один из признаков финансовой пирамиды — широкая реклама. При этом в ее документах упомянуты всего три публикации в прессе: ее спросили — это ли широкая реклама? И что является критерием широты? Свидетель пояснила, что это личное оценочное суждение и критериев нет.
-Неправосудными заказными решениями Малиновская предала судебную власть, предала президента, предала народ России! Она – предатель и враг народа!
+В ответ на вопрос, является ли кооператив коммерческой организацией или некоммерческой, сказала: "Наверное, некоммерческой".
-Набиуллина – мать спекуляции и ограбления народа
+В качестве одного из признаков финансовой пирамиды в кооперативе упоминается наличие вступительных взносов. На вопрос адвокатов, в курсе ли она, что это обязательное требование закона о потребительской кооперации, не смогла ответить.
-Центральную роль в этом уголовном деле с первого дня играл Центробанк – по прямому указанию Набиуллиной и ее замов. Набиуллина открыто призналась в Думе, что воюет с кооперативами, работающими в сфере недвижимости, поскольку они создают альтернативу банковской ипотеке.
+При определении признаков финансовой пирамиды руководствовалась ведомственными методическими рекомендациями.
-Ее подчиненные – предатель Лях, бывший глава Департамента противодействия недобросовестным практикам, сбежавший из России с началом СВО, и вредительница Петрова из Северо-Западного банка ЦБ – выдумали исследование компании «Гермес» и кооператива «Бест Вей» в Краснодарском центре компетенций, которое на самом деле не проводилось.
+Кооператив был в зоне ответственности Северо-Западного главка ЦБ, но, видимо, потому, что он работал в нескольких регионах, исследование проводил Краснодарский центр компетенций. В поле зрения контролеров финансового рынка из Северо-Западного главка Банка России кооператив "Бест Вей", зарегистрированный в Санкт-Петербурге, не попадал.
-По заказу конкурентов и коррумпированных финансистов кооператив «Бест Вей» и компания «Гермес», работавшие в интересах пайщиков и клиентов, которыми пайщики и клиенты были довольны, без какой бы то ни было проверки были внесены в предупредительный список ЦБ – по высосанным из пальца «признакам», якобы свидетельствующим о пирамидности и прямо противоречащим закону.
+"Возмутительно, что заключения, на основании которых предъявляются обвинения в уголовном деле, делает человек с образованием уровня экономического техникума и делает на основании неких никому неведомых документов, — возмущаются адвокаты, — Фактически переписывает письмо 2019 года из Краснодара, даже не видя самого исследования, на основе которого составлен документ. Было ли оно, это исследование, или была кем-то заказная его имитация? Насколько релевантно оно было для 2021-2022 годов, когда устав кооператива был скорректирован — и эта корректировка официально зарегистрирована в налоговых органах, на которые возложен контроль за уставами потребительских кооперативов? При этом, Парфенова не запрашивала документы в самом кооперативе для объективного анализа — на основе лукавой отговорки, что кооператив не был для ЦБ поднадзорной организацией. Если не был поднадзорной организацией, на основе каких полномочий делаются выводы по отношению к кооперативу? Выводы должны делаться на основании объективной профессиональной экспертизы, назначенной по решению суда, если у ЦБ есть подозрения, что кооператив действует вне рамок Закона о потребительской кооперации".
-Обоснованием вреда кооператива в Банке России, так называемой экспертизой, занимались безграмотнейшие сотрудники – например, Парфенова, целый ведущий экономист главка ЦБ со всего лишь бакалавриатом по экономике. Потому что других нет: Набиуллина превратила ЦБ в шарашкину контору, обитель дурочек-недоучек, которых никто, кроме ЦБ, не берет на работу. Наделив дурочек властью, Набиуллина целенаправленно подрывает денежно-кредитную систему и российскую экономику в целом!
+"Денежные средства никогда не перевозил"
-По результатам «экспертизы» Лях и Петрова подписали письмо в правоохранительные органы о необходимости возбуждения уголовного дела, соединившись тем самым с коррупционерами из правоохранительных органов в войне с народным кооперативом «Бест Вей»!
+Свидетель Катунин — водитель сначала "Лайф-из-Гуд", а потом кооператива "Бест Вей". Некоторые из подсудимых знакомы — в частности, Александра Григорьева. Устроился на работу в декабре 2020 года через агентство по объявлению. Трудовой договор был заключен.
-Цель центробанковской кампании против кооператива «Бест Вей» – ограбление народа, уничтожение кооперативов, вынуждение людей обращаться в ипотечные банки и платить за квартиры тройную цену, чтобы обогащались банкиры. Банки-гиганты, которых пестует Набиуллина, разоряют простых граждан, создают запретительные условия для приобретения квартир. Политика ЦБ полностью блокирует решение жилищного вопроса в России!
+Дали "Фольксваген мультивен". Выполнял различные поручения Романа Василенко, деньги никогда не возил. Позднее был переведен в штат кооператива "Бест Вей" — обязанности те же самые остались. Грузы не доставлял, лиц помимо родственников Романа Василенко не возил. Иногда возил гостей Романа Василенко.
-Депутаты Государственной думы несколько месяцев назад потребовали у ЦБ выработать программу, позволяющую существовать и развиваться, – они даже были согласны на дополнительные регуляторные требования, хотя регулирование кооперативной сферы со стороны ЦБ, действующего в интересах банков, – конфликт интересов.
+"Кроме меня еще были водители: Алексей Комаров, Александр Прусаков, Виталий Кименко", — рассказал Катунин.
-Набиуллина пообещала – и, конечно, обманула, потому что банки-монополисты, волю которых выполняет ЦБ, крайне не заинтересованы в конкуренции, они стремятся уничтожить кооператив – чем напрямую в случае «Бест Вей» занимаются Сбербанк и банк «Санкт-Петербург», которые пользуются миллиардами «Бест Вей», зарабатывают прибыли, но не пропускают ни одной платежки, даже по исполнительным листам! Открыто игнорируют решения судов!
+"Уже второй водитель "Лайф-из-Гуд" опровергает показания Алексея Комарова о том, что перевозились денежные средства — а это важнейшие показания обвинения, так как касаются сразу нескольких обвиняемых, — подчеркивают адвокаты. — Не мог же их возить один Комаров? Значит, либо он говорит неправду и деньги не перевозил, либо перевозил деньги в рамках личной коммерческой деятельности в качестве коммерческого представителя "Гермеса", что ему было прямо запрещено администрацией — и при этом оговаривает обвиняемых".
-И спикер Думы Володин до сих пор не предъявил Набиуллиной претензии за невыполнение обещаний перед депутатами, за ограбление участников СВО, которых Центробанк лишает возможности приобрести квартиры с помощью кооператива. Он потворствует врагам народа!
+"Компания была в плюсе, хотя фондовые рынки прыгали — это говорило о ней позитивно"
-Набиуллина обманывает парламент, обманывает правительство, обманывает народ! Разоряет предприятия, наносит вред налогоплательщикам – а значит, и государству!
-Матвиенко – мать безответственности
+Признанный следствием потерпевшим Ахметгареев из Татарстана, банковский работник, был клиентом компании "Гермес". С подсудимыми лично не знаком, но имена слышал на презентациях, при этом не слышал, чтобы кто-то из подсудимых рассказывал о проектах или убеждал принять в них участие. Некая Вожакова рассказала ему про компанию "Гермес", а также про кооператив "Бест Вей". Рассказывала и про "Бест Вей", что это что-то типа ипотеки. Кооператив его не заинтересовал, а "Гермес" — заинтересовал.
-Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, так же как и ее коллега Володин, попустительствует ограблению народа, в том числе военнослужащих и участников СВО, составляющих костяк кооператива «Бест Вей».
+Суть работы этой иностранной компании заключалась, по его словам, в том, что происходили вложения в западные акции, которые хорошо растут. В месяц предполагалось получать 7-10%. Об экономической составляющей помимо Вожаковой рассказывал некий Петр, экономист.
-Заслушав осенью 2022 года доклад министра Колокольцева в Совфеде о том, что кооператив был крупнейшей пирамидой, она не потрудилась проверить факты, которые там изложены, она не спросила с Колокольцева, что происходит с крупнейшим в России народным жилищным кооперативам – хотя многие сенаторы, а также представители региональных органов власти поддерживают кооператив как народное предприятие, социально ориентированную программу и открыто выступают в его защиту, в том числе на публичных мероприятиях.
+По словам Ахметгареева, Вожакова работала с "Гермесом" пять лет фактически на постоянной основе, получала большой доход. В компании большая команда инвесторов, она показывала личные кабинеты, кто сколько вложился. "За пять лет гарантирую, что в случае чего сама верну — говорила. Мол, все солидно, стабильно, надежно", — пояснил Ахметгареев. Предложение ее принял в марте и решил попробовать вложить.
-В нескольких регионах специально под кооператив были введены налоговые послабления. Власти многих субъектов Федерации всегда поддерживали кооператив. Главного сенатора не интересует судьба одного из важнейших в России жилищных социальных проектов?!
+В офисе Вожаковой были логотипы "Гермеса" и "Бест Вей", официальные документы Вожакова предъявляла. Предоставила документы, что организации являются лицензированными и законными, нет оснований не доверять. Предмет договора — инвестиции в компанию, которые дальше шли на операции с акциями. "О рисках управления деньгами мне давалась информация, что много лет работает организация. Вожакова показывала счета чужих клиентов, она сама работает, сомнений не было. Я понимал, что есть риски при инвестициях, но если последние пять лет компания была в плюсе, хотя фондовые рынки прыгали, то это говорило о ней позитивно. Все, о чем рассказывала Вожакова, — все работало", — добавляет Ахметгареев.
-Почему не спросить Колокольцева – как там поживает «великое» дело о раскрытии «крупнейшей в России финансовой пирамиды»? Как оно выглядит в суде? Но Матвиенко этих вопросов не задает – «подсуживая» Колокольцеву!
+Минимальная сумма договора — 1100 евро. Чтобы не было комиссии, был свой чат для P2P-операций: "Я отдал наличкой, и через день манипуляции в личном кабинете отразились 1100 евро". Договор заключался на момент открытия счета в "Гермес" из ЛК. Со стороны компании договор подписала Вожакова.
-Матвиенко, как и Володин, потворствует врагам народа!
+Весь период деньги перечислял наличными, чтобы не платить процент. Можно было на счет сразу перечислить, но выбрал экономный вариант. Расписок не брал — было полное доверие. "Кроме выписки из личного кабинета ничего не подтверждает, что я внес средства в "Гермес", есть только незаверенный скриншот", — говорит он.
-Врагов народа – к ответу!
+В личный кабинет Ахметгареев заходил, видны были операции, проценты, переводы. Все операции совершал с Вожаковой. Внес 3300 евро, месяцев девять периодически снимал: по 10, 12, 21 тыс.: "Могу посмотреть, но точно не помню". Снимал с помощью Вожаковой. "Это было удаленно, перечисляла деньги на счет со своего счета или других людей, с карт приходили деньги. В мае 2020 года открыл первый счет, а в сентябре 2021-го еще один — на 1 млн 250 тыс. Такую схему мне предложили, чтобы заработать больше — я как бы привлек сам себя как консультант. Просили не снимать процент — я оставлял, чтобы они дальше работали", — рассказал Ахметгареев.
-Лжепотерпевшие, лжесвидетели, Малиновская, колокольцевская и набиуллинская преступные группировки должны быть привлечены к уголовной ответственности за нанесение ущерба гражданам России, за предательство России в условиях военного времени!
+По второму счету также был заключен договор, открылся счет, подписали документы, принес сумму наличкой в офис Вожаковой. Через месяц пришли бонусы за то, что счет как партнерский. В сентябре, ноябре и декабре 2021 года снимал процент, но в декабре узнал, что "Гермес" и "Бест Вей" попали в предупредительный список ЦБ с признаками пирамиды.
-Преследование кооператива и санкции против него должны быть немедленно прекращены, он должен получить поддержку законодателей и возможность приобретать квартиры для своих членов – и участников СВО, и других граждан нашей страны!
+"Я попросил Вожакову вывести сразу все деньги. Не могу сказать, сколько там было, просил вывести все. Она сказала мне, что сейчас есть сложности, но мы будем работать, сказала "жди". Я ждал неделю, месяц, она не говорила конкретики. Потом предложила открыть криптовалютный счет на бирже Binance, но я отказался. Просил всю сумму. На сегодня мне ничего не поступало, сумма ущерба — 1 335 880 руб. Вложил 1,5 млн, 200 с чем-то были бонусы и проценты", — отметил Ахметгареев.
+Заявление написал на "Гермес" и на Вожакову.
+"Из показаний лица, признанного потерпевшим, следует, что до момента начала кампании против "Гермеса" — заведения уголовного дела и включения в предупредительный список ЦБ — все в компании его устраивало, — подчеркивают адвокаты. — Как профессиональный финансист он не мог не осознавать все риски работы с иностранной компанией. Сложности начались после начала атак на компанию — что, скорее всего, связано с затруднениями в реализации механизма P2P, который в целях экономии использовался большинством клиентов: деньги выводятся "по обмену" с теми, кто вносит их на счет. Резко сократилось число вносящих средства. А в феврале 2022 года агентом правоохранительных органов была разгромлена платежная система "Гермеса". Тем не менее механизмы вывода средств были, и они, насколько известно, сохраняются. Однако клиенты "Гермеса", которых убедили подать заявления в качестве потерпевших, в том числе Ахметгареев, судя по всему, надеются, что получат средства с кооператива "Бест Вей" — потому что именно такое обещание им дали следователи. Вряд ли нужно говорить, что денежные средства, на которые они претендуют, они в рамках уголовного дела не получат, даже если паче чаяния законной будет признана финансовая ответственность кооператива за "Гермес" — хотя бы потому, что суммы, которые они заявляют, документально не подтверждены".
+"Информации, что кого-то обманули, не было"
+Признанный следствием потерпевший Лазарев был клиентом компании "Гермес", подсудимых не знает. "Весной 2021 года мой друг Константин Пухов рассказал про "Гермес" — что можно вложить деньги и получить доход 2% в месяц. Я задавал ему вопросы, он не смог ответить и передал меня консультанту Бритову. Рассказывали также про кооператив "Бест Вей", но он не был мне интересен. Я принял решение вложить 2 млн в "Гермес". Сначала 1 млн, позже еще 1 млн. Перед вступлением анализировал информацию в интернете: были и положительные отзывы, и негативные — но негативные от тех, кто сам не участвовал. Информации, что кого-то обманули, не было, поэтому принял решение стать клиентом "Гермеса".
+Бритов рассказывал Лазареву, как происходит начисления, какие платежи: "Помню, что только в евро или долларах можно было вкладывать. Чтобы перевести деньги на свой счет, у меня был личный кабинет в интернете. Деньги можно было внести через банк — но с комиссией 5% или через физических лиц без комиссии. Сергей скидывал информацию, что тот или иной человек готов вывести средств, соответственно можно обменять, я ему эту сумму переводил, а личном кабинете было пополнение".
+Было два счета и два личных кабинета: на один из счетов — на 1 млн рублей — средства внесла сестра супруги, договор был с ней. Она утверждает, что средства не выводила. "Я статус консультанта не получал, просто помогал ей, нисколько с этого не заработал. Возможно, были какие-то бонусы, которые зачислялись в личный кабинет, не помню. Больше никому, кроме сестры жены, не помогал счета открывать" — говорит Лазарев.
+В 2022 году узнал, что кооператив "Бест Вей" и "Гермес" внесены в "предупредительный список" ЦБ как имеющие признаки финансовой пирамиды. Начал проверять счет, и в какой-то из дней счет стал недоступен. Обратился к Бритову. Он сказал, что есть проблемы, идет СВО, но проблемы решат. "Я какое-то время ждал, читал информацию в интернете, потом уже начал искать способы вернуть деньги и обратился в полицию. Гражданских исков не заявлял", — рассказал Лазарев.
+Утверждает, что денежные средства со счета в "Гермесе" не выводил. Квитанций, актов сверки о зачислении денег в "Гермес" нет, только сведения из личного кабинета. Расписок не брал. Никто из подсудимых о компании не рассказывал, не убеждал внести средства.
+"У признанного потерпевшим нет документов, он не может сказать точно, какую сумму ему должна компания "Гермес" — но посчитал нужным подать заявление в качестве потерпевшего, — удивляются адвокаты. — Кто вместо него должен разобраться в его финансовых делах? Суд? Он этого делать не станет. Если должна компания "Гермес", значит, нужно связаться с компанией "Гермес" и выяснить с ней отношения — тем более что ранее сотрудничество нареканий не вызывало. Не очень понятно также, как он может претендовать на возврат средств, которые принадлежат другому гражданину".
+"В компанию "Гермес" с заявлением не обращалась"
+Признанная следствием потерпевшей Ракова была клиентом компании "Гермес". С подсудимыми лично не знакома, только по рассказам консультанта: "О "Гермесе" узнала от представителя детского клуба Сельцовой, там обучался мой ребенок. У нее была еще группа своя, где она проводила презентации "Гермеса" и кооператива "Бест Вей", активно об том рассказывала родителям обучающихся у нее в клубе детей".
+В 2021 году вступила в "Гермес": 5 февраля перевела 100 тыс. рублей на карту Сельцовой. Потом 23 февраля 2021 года внесла еще 200 тыс. рублей так же. "Один раз в неделю проходили встречи клиентов и консультантов "Гермеса" по зуму — очень редко и я участвовала. Обычно Сельцова говорила, кому и как нужно перевести деньги. Один раз я просила вывести деньги со счета, она дала мне 3 тыс. рублей, сказала ей, что со следующего месяца хочу снимать доход, она начала отговаривать, так как у меня сумма маленькая была" — говорит Ракова.
+"Меня ввели в заблуждение, что это серьезная организация, меня обманули, доходности не было, деньги взяли и не отдали, — заявила Ракова. — Сайт был поддельный, не официальный сайт компании. Обманул меня консультант. Видимо, это была такая структура".
+Предъявляет претензию на 300 тыс. рублей. С претензией к Сельцовой не обращалась.
+"Я не пошла в гражданский суд, так как не сохранилось подтверждение переводов, не со своей карты платила. Но есть же определенная база, где собрана вся информация о консультантах и переводах? Там и нужно смотреть подтверждение переводов. В компанию "Гермес" с заявлением не обращалась. Я писала председателю кооператива "Бест Вей" Крючеку с просьбой помочь вывести денежные средства со счета "Виста". Он ответил, что не имеет отношения никакого к этому счету", — поясняет Ракова.
+"Документов у признанной следствием потерпевшей нет, точного понимая, кто и сколько ей должен, — тоже, — подчеркивают адвокаты. — Но она пишет письма совершенно не связанным с "Гермесом" людям и организациям, не обращаясь в сам "Гермес" — в котором и имеется база по переводам".
+"Иск по необоснованному обогащению я проиграла"
+Признанная следствием потерпевшей Пыхтина была клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает, о некоторых слышала. О "Гермесе" рассказала сослуживица Седова: "Она долго уговаривала, убеждала взять кредит, и в августе 2021 года я стала клиентом компании "Гермес". Взяла деньги в кредит в Сбербанке — 750 тыс. рублей, перевела Седовой 640 тыс. Она сказала, что эти 640 тыс. с плюсом мне вернутся. Зарегистрировала меня на сайте, открыла личный кабинет — я туда могла зайти, прислала пароль и номер счета — но действий я совершать не могла, все делала она. Первого числа каждого месяца отображалась сумма, которые в плюс мне приходила, — сумма в валюте".
+"1 января 2022 года я посмотрела счет — а там плюс превратился в минус. Я спросила, что случилось, а Седова объяснила, что, мол, январь, потом все восстановится. В феврале ситуация повторилась. Она сказала, что у компании временные трудности и до мая вернуть будет нельзя. В мае срок передвинулся на август или сентябрь. Я поняла, что это все. Мне посоветовали подать иск по необоснованному обогащению к Седовой. В первой инстанции я выиграла, а апелляцию и кассацию проиграла. Седова доказала в суде, что деньги она перевела в "Гермес". В Верховный суд не пошла" — рассказывает Пыхтина.
+Седова вернула три раза в общей сложности 40 тыс. — вернула на карту тремя переводами. Пыхтина претендует на 1 млн рублей — с учетом своих ожиданий доходности и затрат на кредит.
+"Признанная потерпевшей Пыхтина проиграла в гражданском суде иск о неосновательном обогащении к своему финансовому консультанту Седовой — почему она должна выиграть в уголовном суде с теми же требованиями и той же аргументацией, но обращенной к 10 подсудимым и кооперативу "Бест Вей", который почему-то должен ответить по финансовым требованиям к другой организации, к тому же голословным? — удивляются адвокаты. — Поистине следственные органы, привлекшие граждан в качестве потерпевших, сослужили гражданам дурную службу. У Пыхтиной отношения с компанией "Гермес", следовательно, она сама или с помощью юристов должна связываться с этой компанией и выяснять отношения, искать людей, которые там работали. В частности, это Набойченко, который был IT-директором российского сегмента компании. Никто из подсудимых сотрудником "Гермеса" не был и по обязательствам этой компании отвечать не может".
 [[http://0.0.0.1/ 1]]